Paddy Poker Betfair支付220万英镑罚款

经过调查发现该公司未能保护消费者后,博委员会已向Paddy Power Betfair(PPB)发行了220万英镑。调查结果由委员会提供,显示该公司没有与显示问题的客户以及未能进行反洗钱检查的客户正确互动。

客户保护失败:
根据委员会的说法,PPB有两个使用该品牌博彩交易的客户,另外三个使用在线网站和零售选项进行,同时使用被盗资金。
发现PPB违反了反洗钱政策,没有完成检查。委员会发现,在2016年,该品牌的两名客户被允许在Betfair内被盗的大笔款项。其中一位客户从他们的雇主那里偷了钱,这是一家慈善组织。PPB达成的和解将把钱返还给慈善机构。

在新闻稿中……
博委员会执行董事Richard Watson表示:“由于Paddy Power Betfair的失败,大量的被盗资金流入他们的交易所,这是不可接受的。经营者有责任向所有客户寻求防止犯罪所得用于
“这些失败都源于一个简单的原则 – 运营商必须了解他们的客户。如果他们了解他们的客户并提出正确的问题,那么他们就会处于有利地位,以履行他们的反洗钱和社会责任义务。“
违反社会责任守则条文第3.4.1(1)条:
经过调查,博委员会发现该品牌违反了社会责任法规3.4.1(1)。该规定涉及客户交互的政策和程序。该公司还被发现违反了普通法规2.1.1,涉及委员会关于反洗钱的指导。

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